Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростишів Райагрохім»
М.Коростишів 20 лютого 2014 року
Дата проведення загальних зборів акціонерів: 20 лютого 2014 року
Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростишів Райагрохім» ( Код за ЄДРПОУ 05488532) 20 лютого 2014 року були прийняті рішення по питанням включеним до порядку денного, а саме:
1. Обрання членів лічильної комісії товариства.
2. Обрання робочих органів та прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
3. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту генерального директора, звіту Наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства за 2012-2013 рр.
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012-2013 рр.
5. Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за 2012-2013 рр.
6. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину.
7. Затвердження умов укладання значного правочину, надання повноважень на укладення від імені Товариства значного правочину, визначення уповноваженої особи на укладання значного правочину.
Публічне акціонерне товариство «Коростишів Райагрохім» доводить кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного прийнятого рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:
1. По першому питанню порядку денного: Обрання членів лічильної комісії товариства.
за проект рішення обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Російськова Сергія Олександровича, , Членом лічильної комісії – Красовського Олега Павловича , членом лічильної комісії –Тернікова Юрія Миколайовича проголосували:.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
“ЗА” – 316 326 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, , або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Російськова Сергія Олександровича, , Членом лічильної комісії – Красовського Олега Павловича , членом лічильної комісії –Тернікова Юрія Миколайовича
за проект рішення : обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Горбаня Романа Олеговича, секретарем загальних зборів акціонерів –Збаращенко Тетяну Василівну.Затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається проголосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
“ЗА” – 316 326 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Горбаня Романа Олеговича, секретарем загальних зборів акціонерів –Збаращенко Тетяну Василівну.Затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.
3. По третьому питанню порядку денного Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту генерального директора, звіту Наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства за 2012-2013 рр.
за проект рішення : прийняти рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора товариства , звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2012-2013 рр., а саме визнати звіт генерального директора, звіт наглядової ради та звіт ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт генерального директора, звіт Наглядової ради та звіт ревізійної комісії товариства за 2012-2013 рр проголосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
“ЗА” – 316 326 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора товариства , звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2012-2013 рр., а саме визнати звіт генерального директора, звіт наглядової ради та звіт ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт генерального директора, звіт Наглядової ради та звіт ревізійної комісії товариства за 2012-2013 рр
4. По четвертому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012-2013 рр.
за проект рішення: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012-2013 рр. проголосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
“ЗА” – 316 326 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012-2013 рр.
5. По п»ятому питанню порядку денного - Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за 2012-2013 рр.
за проект рішення : затвердити запропонований порядок покриття збитку , отриманого за підсумками роботи товариства у 2012-2013 рр.проголосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
“ЗА” – 316 326 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, , або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: затвердити запропонований порядок покриття збитку , отриманого за підсумками роботи товариства у 2012-2013 рр.
6. По шостому питанню порядку денного Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину.
За проект рішення : прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, отримання Товариством позик сукупною граничною вартістю до _______ тис. грн., які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів), тобто до 20 лютого 2015 року проголосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
“ЗА” – 316 326 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, отримання Товариством позик сукупною граничною вартістю до _______тис. грн., які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів), тобто до 20 лютого 2015 року.
7. По сьомому питанню порядку денного Затвердження умов укладання значного правочину, надання повноважень на укладення від імені Товариства значного правочину, визначення уповноваженої особи на укладання значного правочину.
За проект рішень : визначити умови укладання значного правочину в залежності від характеру правочину у відповідному договорі із застосуванням відповідних положень частини другої статті 70 Закону України «Про Акціонерні товариства. Надати повноваження на укладання від імені Товариства значного правочину генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім» за погодженням із наглядовою радою товариства. Визначити Збаращенко Тетяну Василівну уповноваженою особою на укладання значного правочину ПАТ «Коростишів Райагрохім» проголосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
“ЗА” –316 326 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: Визначити умови укладання значного правочину в залежності від характеру правочину у відповідному договорі із застосуванням відповідних положень частини другої статті 70 Закону України «Про Акціонерні товариства. Надати повноваження на укладання від імені Товариства значного правочину генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім» за погодженням із наглядовою радою товариства. Визначити Збаращенко Тетяну Василівну уповноваженою особою на укладання значного правочину ПАТ «Коростишів Райагрохім»
Член лічильної комісії ________________________ Красовський О.П.
Член лічильної комісії ________________________ Терніков Ю.М.